Уголовно-правовая защита

Помимо административной ответственности одной из основных угроз для собственников бизнеса и должностных лиц является уголовная ответственность, в частности, за преступления против порядка осуществления экономической деятельности и должностные преступления.

Как правило, первые признаки наличия заинтересованности государственных органов можно увидеть на этапе проверок, плановых либо внеплановых, в частности, налоговых или таможенных.

Зачастую при наличии подозрения в совершении преступления компетентными органами проводится проверка на предмет наличия признаков преступления в действиях сотрудников и собственников компании.

Однако иногда заинтересованность правоохранительных органов в деятельности вашего бизнеса бывает незаметной вплоть до задержания, и становится известной внезапно.

Наша команда готова оказать помощь и включиться как на стадии  возникновения первых подозрений в наличии неких проверочных мероприятий, так и в случае проведения обысков, задержаний в связи с возбуждением уголовного дела, осуществив комплексную защиту на всех стадиях предварительного расследования.

Мы способны смоделировать уголовно-правовую ситуацию и найти возможности ведения финансово-хозяйственной деятельности в условиях ограничений, предложить решение вопросов личной безопасности.

Помимо этого, мы готовы предложить решения по управлению рисками в Вашей компании как на этапе их предупреждения, так и в случае наступления кризисной ситуации.

Наши услуги:

  1. Представление интересов собственников и сотрудников при наличии материалов проверки в компетентных органах
  2. Защита собственников бизнеса и должностных лиц по экономическим и должностным составам преступлений, преступлениям против собственности:
    • на этапе предварительного следствия
    • на этапе судебного разбирательства
    • на этапе процедур освобождения от уголовной ответственности либо помилования
  3. Подготовка собственников бизнеса и сотрудников компании при наличии уголовно-правовых рисков:
    • комплексное консультирование собственников бизнеса и сотрудников компании
    • разработка плана функционирования бизнеса на случай наступления уголовно-правовых рисков (условий ограниченности действий: блокировка счетов, отсутствие руководителя, др.)
    • подготовка к разрешению личных вопросов при наличии уголовно-правовых рисков
  4. Проведение внутрикорпоративных расследований при наличии подозрений в совершении противоправных действий со стороны персонала;
  5. Разработка внутренней документации компании, направленной на защиту от корпоративных преступлений.
  6. Аудит уголовно-правовых рисков (аудит документации, хозяйственных операций, определение возможных сумм уголовно-правовых претензий и др.));
  7. Организация и сопровождение иных мнений специалистов, требующих специальных познаний для защиты клиентов (экспертиза документов, строительно-технических аспектов и пр.)

 

Проекты

Крупнейший оператор ценных бумаг в Республике Беларусь

В отношении должностных лиц крупнейшего в Беларуси оператора ценных бумаг было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
 
Адвокату удалось сократить сумму вменяемого ущерба в 10 раз, а также изменить меру пресечения с задержания под стражей на подписку о невыезде.

Следствие не предъявило обвинения, что в Республике Беларусь происходит крайне редко по данной категории дел. Меру пресечения в виде заключения под стражу изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении, что также является редкостью по делам об экономических преступлениях с особо крупным ущербом.

Подозрение, послужившее основанием для задержания и заключения под стражу, было опровергнуто аргументами защиты.

В настоящее время проводится налоговая проверка по отдельным вопросам деятельности компании, по результатам которой будет принято окончательное решение по данному уголовному делу.

Одна из ведущих компаний на рынке коммерческой недвижимости Республики Беларусь

В отношении нескольких должностных лиц компании было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Схема уклонения, по мнению органа предварительного расследования, заключалась в создании условий для распределения выручки между хозяйствующими субъектами, созданными в результате последовательной реорганизации компании.

В результате успешной работы адвоката, подозрения с ряда должностных лиц были сняты (уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления). Также в отношении основного фигуранта по уголовному делу на стадии предварительного расследования уголовного дела изменена мера пресечения с заключения под стражу на иную, не связанную с ограничением (лишением) свободы. В ходе предварительного следствия удалось сократить период совершения инкриминируемого преступления и размер ущерба: с 6 лет до 1 года и, как следствие, в 6 раз уменьшить размер причиненного ущерба. По итогам расследования уголовного дела подано заявление об освобождении от уголовной ответственности в порядке ст.88-1 УК Республики Беларусь. 

Крупнейшее частное фармацевтическое предприятие Республики Беларусь

Против собственника компании было возбуждено уголовное дело по обвинению в даче взятки должностным лицам: 

с целью получения положительных результатов экспертизы для регистрации лекарственных средств
с целью беспрепятственной реализации лекарственных средств на территории Республики Беларусь (ч. 2 ст. 431 УК на основании повторности)
В Республике Беларусь процент оправдательных приговоров по таким делам составляет всего около 1%.

Благодаря работе защитника приговором суда должностное лицо было полностью оправдано по одному эпизоду. Второй эпизод был переквалифицирован на ч. 1 ст. 431 (преступление без признака повторности). 

Срок содержания под стражей во время проведения предварительного расследования по уголовному делу и во время рассмотрения дела судом был зачтён в срок отбывания наказания. В день оглашения приговора подзащитный был освобожден из-под стражи в зале суда.

Представление интересов в процедуре экстрадиции из Республики Кипр

Представление интересов лица, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов, и осуществлялась процедура экстрадиции из Республики Кипр в Республику Беларусь.

Представление интересов в процедуре экстрадиции из Российской Федерации

Осуществлялось представление интересов в суде лица, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, и осуществлялась процедура экстрадиции из Российской Федерации в Республику Беларусь.

Представление интересов частной иностранной компании

Проведение внутрикорпоративного расследования хищения денежных средств и превышения служебных полномочий в составе ревизионной комиссии общества. Подготовка заключения.
На основании подготовленного заключения было возбуждено уголовное дело по должностному составу преступления в отношении бывшего директора компании, заявитель признан гражданским истцом по уголовному делу.