Создание криптобиржи
- Анализ планируемой бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме ПВТ (вид деятельности: "оператор криптоплатформы"), консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
- Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
- Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, охватывающих все процессы деятельности криптобиржи (риск-менеджмент, правила внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, KYC-процедуры, основные бизнес-процессы компании, порядок торгов и доступные операции на криптоплатформе и пр.);
- Разработка профильной документации: деклараций «White Paper» в отношении различных видов токенов и цифровых активов, порядка торговли токенами, договора на участие в торгах токенами;
- Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
- Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
- Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
- Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ «под ключ», анализ финансовой модели, формирование полного пакета документов;
- Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита;
- Доработка бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.
Создание криптоброкера
- Анализ планируемой бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме ПВТ (вид деятельности: "криптоброкер"), консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
- Консультирование клиентов касательно особенностей вида деятельности и объема услуг, которые вправе оказывать криптоброкер;
- Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
- Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, охватывающих все процессы деятельности криптоброкера (риск-менеджмент, AML-политика, KYC-процедуры, основные бизнес-процессы и оказываемые услуги и пр.);
- Разработка профильной документации: договора комиссии и договора возмездного оказания услуг, договорной обвязки партнерских отношений между криптоброкером и криптобиржей-резидентом ПВТ и др.;
- Структурирование деятельности компании перед подачей заявления на вступление в ПВТ;
- Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
- Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
- Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ “под ключ”, разработка финансовой модели, формирование полного пакета документов;
- Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита;
- Доработка бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.
Создание криптообменника
- Анализ планируемой бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме Парка высоких технологий (вид деятельности: "оператор обмена криптовалют"), консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
- Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
- Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, закрепление бизнес-процессов на уровне локальной документации (риск-менеджмент, правила внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, KYC-процедуры, основные бизнес-процессы компании и пр.);
- Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
- Структурирование деятельности компании перед подачей заявления на вступление в ПВТ;
- Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
- Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
- Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ “под ключ”, разработка финансовой модели, формирование полного пакета документов;
- Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита;
- Помощь в доработке подготовленных бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.
Создание майнинговой компании
- Анализ планируемой к реализации бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме Парка высоких технологий;
- Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
- Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, закрепление корпоративных бизнес-процессов на уровне локальной документации;
- Структурирование деятельности компании перед подачей заявления на вступление в ПВТ;
- Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
- Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
- Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ “под ключ”: анализ потенциала вычислительных мощностей, определение потенциальных финансовых показателей с учетом особенностей майнинговой инфраструктуры (вычислительных мощностей оборудования, цен и тарифов на электричество и др. факторов), разработка финансовой модели, формирование полного пакета документов;
- Содействие в подготовке документации для импорта майнингового оборудования по преференциальным условиям (в случае соответствия требованиям для предоставления льгот);
- Помощь в доработке подготовленных бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.
Создание организатора ICO
- Анализ планируемой бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме Парка высоких технологий (вид деятельности: "организатор ICO"), консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
- Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
- Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, закрепление бизнес-процессов на уровне локальной документации;
- Разработка профильной документации: деклараций «White Paper» в отношении различных видов токенов и цифровых активов, договора на участие в торгах токенами, типового договора на ICO и др.;
- Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
- Структурирование деятельности компании перед подачей заявления на вступление в ПВТ;
- Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
- Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
- Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ “под ключ”, разработка финансовой модели, формирование полного пакета документов;
- Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита;
- Помощь в доработке подготовленных бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.
Юридическая поддержка проектов на основе технологии “блокчейн”
- Сопровождение внедрения токенов в бизнес-модели проектов из различных секторов экономики;
- Проработка правовых вопросов, связанных с разработкой платформ на основе технологии блокчейн;
- Консультирование по вопросам налогообложения, связанного с обращением токенов и иных цифровых активов;
- Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
- Консультирование по вопросам децентрализованного финансирования (DeFi);
- Консультирование различных субъектов криптобизнеса по вопросам налогообложения операций с криптовалютой.
Проекты
Запуск криптобиржи
Юридическое сопровождение создания оператора криптоплатформы в Беларуси «под ключ»: от этапа организации юридического лица, до вступления в ПВТ и старта деятельности криптобиржи.
Майнинговая экосистема
Полное юридическое сопровождение запуска крупного майнингового проекта в Беларуси, включающего в себя две локации размещения вычислительных мощностей. Суммарный объем инвестиций в проект составил более 40 млн. долларов США. Также в рамках проекта был подготовлен инвестиционной проект по модернизации (переоснащению) майнинговой инфраструктуры.
NFT- маркетплейс
Проработка бизнес-модели NFT-маркетплейса для компании из Кипра, подготовка всех необходимых юридических документов для запуска проекта, разработка договорной обвязки отношений с партнерами.
SoftSwiss
Комплексное юридическое сопровождение группы, включая корпоративную реструктуризацию, стратегию защиты IP, консультирование по вопросам построения партнерских отношений, сопровождение сделок по инвестированию и приобретению активов, регуляторные вопросы.
Майнинговая компания
Полное юридическое сопровождение запуска деятельности майнинговой компании с инвестициями из Российской Федерации по кастомной бизнес-модели, в рамках которой майнинговая компания также оказывает услуги по разработке ПО.
Спортивное СМИ
Полное юридическое сопровождение первого в истории спортивного СМИ на базе блокчейна. Юридическая поддержка включала, в частности, выбор крипто-«дружественной» юрисдикции, вопросы лицензирования блокчейна и налоговые аспекты.
Публикации
Цикл. Открытие счетов физлицами в 6 странах и осуществление операций по ним
новостиИзменились требования к криптоброкерам: на что обратить внимание
семинарыВебинар: Крипторегулирование в России и Беларуси
статьиВ Беларуси появились криптоброкеры — как они работают, и что могут делать
семинарыВебинар. Регулирование криптосферы в Республике Беларусь
статьиМировой опыт правового регулирования NFT-токенов