1. Санкционный комплаенс и проверки
- Идентифицируем подсанкционных лиц (т.е. полная проверка корпоративной структуры компании, включая ее конечных бенефициаров)
- Осуществляем санкционный due diligence текущих и потенциальных контрагентов, оцениваем комплаенс-риски и способы их минимизации
- Проверка корпоративной и договорной структур компании на предмет соответствия санкционному законодательству стран, с которыми связана компания; составляем (анти)санкционные оговорки в договорах; консультируем о возможных вариантах изменения структуры
2. Консультационная поддержка бизнеса
- Консультируем международные и белорусские компании в отношении ограничительных мер и последствий их применения
- Сопровождаем коммуникацию с органами, уполномоченными на введение санкций, в том числе по вопросам исключения из санкционных списков (de-listing)
- Сопровождаем процедуру обжалования решений компетентных органов по введению санкций в судебном порядке
- Проводим тренинги (обучения) для собственников и сотрудников компаний по вопросам санкционного регулирования
- Разрабатываем санкционные политики, стратегии действий и рекомендаций по ведению бизнеса при введении санкций
3. Борьба с недостоверной информацией в СМИ
- Анализируем состояние информационного поля и оцениваем репутационные рисков компании (лица), которые могут повлиять на введение санкций
- Представляем интересы и содействуем в опровержении недостоверной информации (реализации права на ответ) в иностранных и белорусских СМИ
Публикации
США расширили санкционные ограничения в отношении отдельных лиц из Беларуси
статьиОпределен порядок формирования и ведения перечней правообладателей, объекты которых можно использовать без их согласия
новостиВнесены изменения в Указ № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики»
статьиЮристы REVERA успешно представили интересы Клиента по удалению недостоверной информации из World-Check One
новостиОпределен порядок распределения дивидендов в случае потенциального принятия ограничительных мер
аналитические материалыОбзор. Doing Business in Belarus 2023